Les services de Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont fait état, ce mardi, du démantèlement d’un réseau impliqué dans « le blanchiment d’argent à Batna », à l’issue d’une opération conduite la semaine dernière par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya.
D’après un communiqué de la DGSN, « l’enquête ouverte sous la supervision du parquet territorialement compétent a permis de mettre en lumière les activités de cette organisation, dont les membres s’adonnaient au blanchiment de fonds issus du commerce illicite de devises, en violation de la législation relative au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger ».
Les éléments de l’enquête indiquent que les fonds obtenus étaient ensuite réinjectés dans plusieurs activités, notamment l’achat de biens immobiliers à travers le pays et le commerce de véhicules de luxe, qu’ils soient importés ou assemblés localement. Les personnes impliquées détenaient également des armes à feu et du matériel sensible.
L’intervention des services de police a permis l’arrestation de trois suspects. Les saisies comprennent plus d’un demi-million d’euros, d’autres montants en devises étrangères ainsi qu’une somme estimée à 1,622 milliard de centimes en monnaie nationale.
Le dispositif mis en place a aussi permis de récupérer 14 véhicules de différentes marques, trois armes à feu avec des munitions de cinquième catégorie, plus de trois kilogrammes d’or et environ huit kilogrammes d’argent. Des équipements sensibles et plusieurs téléphones intelligents figurent également parmi les objets saisis.
Les trois individus interpellés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Batna. L’enquête reste en cours afin d’identifier d’éventuelles extensions de ce réseau.
