Tag: blanchiment d'argent
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Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de tabac et le blanchiment d’argent
Les forces de l’ordre ont démantelé un réseau criminel transfrontalier composé de six individus. Ce groupe était actif dans le trafic de tabac étranger...
Alger : 12 accusés placés en détention provisoire pour blanchiment d’argent et pratiques douteuses dans le commerce du tabac
Le juge d'instruction près le Pôle pénal national économique et financier (Alger) a ordonné la mise en détention provisoire de 12 accusés et le...
Lutte contre le blanchiment d’argent: le texte de loi adopté
Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont procédé, ce mardi à Alger, à l'adoption du texte modifiant et complétant la loi sur la...
Blanchiment d’argent: 1924 déclarations de soupçon enregistrées en 2020
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques et des...
Elles ont refoulé des clients qui voulaient mettre leur argent: La Banque d’Algérie met au pilori certaines banques
«Certains guichets bancaires ont été à l’origine de refoulement de capitaux de manière arbitraire et sans justifications réglementaires» indique la Banque d’Algérie
