Tag: blanchiment d'argent
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Alger : 12 accusés placés en détention provisoire pour blanchiment d’argent et pratiques douteuses dans le commerce du tabac
Le juge d'instruction près le Pôle pénal national économique et financier (Alger) a ordonné la mise en détention provisoire de 12 accusés et le...
Lutte contre le blanchiment d’argent: le texte de loi adopté
Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont procédé, ce mardi à Alger, à l'adoption du texte modifiant et complétant la loi sur la...
Blanchiment d’argent: 1924 déclarations de soupçon enregistrées en 2020
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques et des...
Elles ont refoulé des clients qui voulaient mettre leur argent: La Banque d’Algérie met au pilori certaines banques
«Certains guichets bancaires ont été à l’origine de refoulement de capitaux de manière arbitraire et sans justifications réglementaires» indique la Banque d’Algérie
Trafic de devises : nouvelle saisie à l’aéroport d’Alger de 26700 euros
Les services de la Police aux frontières (PAF) de l'aéroport Houari Boumediene ont arrêté lors de deux opérations distinctes deux individus, qui tentaient de...
